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库里南,安徽巨龙传输技术有限公司2018年度报告总结,老兵

安徽聚隆传动科技股份有限公司

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-019

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)对本年度公司财政陈说的审计定见为:标准的无保留定见。

本陈说期管帐师事务所改变状况:公司本年度管帐师事务所由中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)改变为中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以200,000,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.34元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案陈圆圆

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)首要事务

公司首要从事新式、高效节能洗衣机减速聚散器研制、出产、出售,先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商,成功开发、推行了双驱动减速聚散器、双波轮减速聚散器、20公斤级波轮减速聚散器、节水洗衣机减速聚散器、直驱电机减速聚散器一体化设备等系列产品。公司产品的广泛运用,促进了下流整机厂商的产品功能进步、质量改善、技能创新以及产品晋级换代,进步了洗衣机洗刷作用以及节能、节水成效,产品质量、技能水平得到海尔、美的、海信等客户的认可。2015年以来,公司先后设立了聚隆机器人、聚隆启帆等控股子公司,进一步进步了产品的深度和广度,未来公司将继续安身洗衣机减速器范畴,拓展机器人减速器事务。2018年公司别离取得海尔“金魔方奖”、美的“年度最佳供货商”等荣誉。

陈说期内,公司的主营事务未发作严重改变。

(二)首要产品

公司首要产品是洗衣机减速聚散器,洗衣机减速聚散器是全自动波轮式洗衣机(含双驱动洗衣机)的中心零部件,首要作用是完成洗刷和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转,并实行脱水结束时的刹车制动的动作。减速聚散器首要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、聚散杆、棘轮、棘爪、抱簧、聚散套、外套轴以及齿轮轴等组成。分为一般型减速聚散器、双驱动减速聚散器、双波轮减速聚散器、大容量波轮减速聚散器等新式、高效节能减速聚散器及直驱电机减速聚散器一体化设备等。

公司严厉依照客户的技能要求研制、出产减速聚散器产品,一般同一标准、类型产品仅配套一家客户,肝脏欠好的症状并分大类依照公斤级进行匹配。一般,针对同一公斤级洗衣机整机产品,洗衣机整机厂会依据顾客不同功能要求、价格定位针对性开发多种标准、品名、层次的洗衣机整机产品。然后,公司一种标准的减速聚散器产品,尽管仅为一家洗衣机整机厂配套,但或许与该洗衣机整机厂同一公斤级多个标准产品进行配套。

除了洗衣机减速聚散器以外,子公司聚隆机器人、聚隆启帆出产、研制工业机器人用RV减速器、谐波减速器,进一步进步了产品的深度和广度。

(三)陈说期内成绩首要驱动要素

依据工业在线计算,2018年全年洗衣机出售量为6,560.1万台,同比添加2.4%,其间波轮出售3,981.9万台,下降1.1%,滚筒出售2,578.2万台,添加8.2%。波轮洗衣机尽管依然是我国销量最大的洗衣机产品,但一二线城市商场顾客的重视和厂商的重视都相对较少,全年内销量2,756.8万台,同比下滑2.3%。

客户订单量削减导致公司首要产品产销量在陈说期有所下降。2018年首要产品产量291.33万台/套,同比下降29.58%,首要产品销量285.13万台/套,同比下降31.26%。陈说期内,受产品销量下降影响,公司完成运营收入30,656.30万元,同比下降了35.73%。一起受出售产品结构改变及聚禾圣等子公司亏本影响(2018年度,聚禾圣亏本1707.52万元,削减上市公司赢利939.1万元),陈说期内公司完成运营atsl赢利2,912.05万元,同比下降71.23%;赢利总额2,973.95万元,同比下降70.83%;归归于母公司一切者的净赢利3,341.46万元,同比下降61.77%。连襟

(四)公司所在职业剖析

公司首要从事洗衣机要害零部件减速聚散器的研制、出产、出售。依据我国证券监督处理委员会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司从事的职业类别为“C制作业”中“C38电气机械和器件制作业”。

洗衣机减速聚散器作为配套洗衣机整机出产的要害零部件,产品技能特色、展开趋势、商场需求以及商场格局等深受洗衣机整机职业的影响。

近年来,国内洗衣机商场呈现以下特征:

一是职业集中度不断进步。洗衣机职业现已进思密达是什么意思入海尔、美的双寡头竞赛商场结构。

二是中高端价位洗衣机占比不断进步。免清洗、分区洗、洗烘一体机、变频直驱电机和智能化等技能及结构晋级引领中高端洗衣机商场不断升温。消费晋级带动中高端价位洗衣机占比不断进步。

三是滚筒洗衣机占比进步。

近年来,国内洗衣机减速聚散器商场呈现以下特征:

一是职业集中度不断进步。下流洗衣机职业的高度集中,导致了要害零部件商场的相应改变。洗衣机整机厂挑选要害零部件供货商条件严苛,但一旦进入整机厂合格供货商目录并批量供货,则会构成相对安稳的配套供给联系。现在,洗衣机减速聚散器职业已根本构成少量产品质量有保证、性价比较高、供货及时、具有新品开发才能的企业与整机厂配套的格局,职业集中度相对较高。

二是中高端商场占比不断进步。低端洗衣机减速聚散器出产工艺老练,进入门槛低,商场竞赛剧烈,产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速聚散器商场因受专利维护、下流洗衣机整机客户信任度高档要素影响,进入门槛相对较高。少量职业抢先企业经过进步技能研制才能、发挥规划优势,开发配套中高端洗衣机,获取较高的商场份额及毛利率水平。

洗衣机减速聚散器职业归于充沛竞赛、高度商场化的职业,低端产品竞赛剧烈,中高端产品受专利维护、下流洗衣机整机客户信任度等要素约束,门槛较高。历经多年展开,公司一向坚持以新式、高效节能洗衣机减速聚散器产品研制、开发为中心,极力为客户发明质量优秀、功能杰出的精品,集中力量拓展高端商场,逐渐树立了职业界的优势位置,展开成为具有专利数量多、技能开发才能强、规划优势显着的职业领军企业。

近年来,公司进入工业机器人减速器事务。工业机器人减速器分为RV减速器、谐波减速器两类,是工业机器人的要害零部件。现在国内减速器商场依然首要依靠进口,国产化率缺乏,未来展开空间宽广。聚隆自主研制的RV减速器、谐波减速器已取得了必定的作用,现在对公司运营收入未发作严重影响,预期未来有望成为公司新的事务添加点。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

依据工业在线计算,2018年全年洗衣机出售量为6,560.1万台,同比添加2.4%,其间波轮出售3,981.9万台,下降1.1%,滚筒出售2,578.2万台,添加8.2%。波轮洗衣机尽管依然是我国销量最大的洗衣机产品,但一二线城市商场顾客的重视和厂商的重视都相对较少,全年内销量2,756.8万台,同比下滑2.3%。

客户订单量削减导致公司首要产品产销量在陈说期有所下降。2018年首要产品产量291.33万台/套,同比下降29.58%,首要产品销量285.13万台/套,同比下降31.26%。陈说期内,受产品销量下降影响,公司完成运营收入30,656.30万元,同比下降了35.73%。一起受出售产品结构改变及聚禾圣等子公司亏本影响(201薨8年度,聚禾圣亏本1707.52万元,削减上市公司赢利939.1万元),陈说期内公司完成运营赢利2,912.05万元,同比下降71.23%;赢利总额2,973.95万元,同比下降70.83%;归归于母公司一切者的净赢利3,341.46万元,同比下降61.77%。

截止到2018年12月31日,公司的总资产为148,512.41万元,同比下降2.37%;归归于上市公司股东的一切者权益为122,101.56万元,同比添加1.31%;股本为20,000万元,同比添加0%;归归于上市公司股东的每股净资产为6.11元/股,同比添加1.31%。

2018年重点工作的展开状况

1、加大技能开发力度

适应节水、节能、环保的展开趋势,公司加大节水、环保型减速聚散器的研制力度,以求添加公司中高端减速聚散器类型。该类部分产品已于2018年度研制成功,现在已批量出产,隆鼻配套客户新品,客户整机已于2018年下半年逐渐推向商场。该类新品的研制成功估量未来对公司成绩有积极影响。

公司首要产品配套波轮洗衣机,前期并未出售滚筒洗衣机配套产品,为投合滚筒洗衣机商场份额上升的趋势,公司也一向重视对滚筒洗衣机配套产品的研制,现在现已取得多项相关专利,具有必定的技能储备。一起,相关部分产品已送至客户进行寿数实验。该类新品若未来出售状况杰出,有利于扩展公司产品类型,优化产品结构,进步公司库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵盈余才能。

2、加强知识产权维护

洗衣机减速聚散器职业归于充沛竞赛、高度商场化的职业,低端产品竞赛剧烈,中高端产品受专利维护、下流洗衣机整机客户信任度等要素约束,门槛较高。为了更好地满意客户需求,进步公司竞赛力,公司加强技能开发,盯梢职业技能展开前沿,集中力量拓展高端商场,并以请求专利维护为首要法令维护手法,不断完善公司知识产权维护体系。

2018年,公司共投入研制费用2,063.08万元。陈说期内公司(含子公司)取得的发明、实用新式、外观专利别离为24项、57项、1项。截止到陈说期末,具有的有用发明、实用新式、外观专利别离为77项、229项、66项。

3、拓展事务范畴

2018年,公司在展开好主营事务的一起,致力于开辟工业机器人减速器事务范畴。陈说期内,相关子公司加大开发力度,新开发多种减速器机型,并经过继续跟进疲惫实验,继续进行技能改善,机器人减速器寿数、功能得到大幅度进步。一起,经过进一步发掘机器人减速器商场的需求,展开添加了新客户,力求未来发明事务添加时机和赢利添加点。

4、加强内部处理

结合公司展开需求,不断完善各部分处理形式,以支撑公司展开战略,进步运转功率。公司正进一步强化内部处理,防备危险,一起加强本钱、财政等内部处理,强化团队建造,整合内部资源,以求进步资源运用功率,紧缩运营本钱,进步盈余才能。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

陈说期内,公司完成运营收入30,656.30万元,同比下降35.73%;运营本钱21,495.62万元,同比下降32.64%;归归于上市公司一般股股东的净赢利3,341.46万元,同比下降61.77%。2018年度非经常性损益对净赢利的影响为1,826.83万元,首要是理财收益和政府补助。

受客户订单削减影响,运营收入、运营本钱下降,一起因产品出售结构改变及部分子公司亏本影响,归纳导致归归于上市公司一般股股东的净赢利下滑较多。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

与上年度财政陈说比较,公司管帐方针发作改变,详细是财政报表格局改变:

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),本集团依据相关要求依照一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制财政报表:(1)原“应收收据”和“应收账款”项目,兼并为“应收收据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产整理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;尤莉安(5)原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目,兼并为“敷衍收据及敷衍账款”项目;(6)原“敷衍利息”、“敷衍股利”项目并入“其他敷衍款”项目列报;(7)原“专项敷衍款”项目并入“长时刻敷衍款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发作的费用化开销,列示于“研制费用”项目,不再列示于“处理费用”项目;(9)在财政费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变化表中新增“设定获益方案变化额结转留存收益”项目.

公司依据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

因为上述要求,本期和比较期间财政报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的净赢利及股东权益无影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作改变的状况。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人:刘军

二〇一九年四月十一日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-020

2018年年度陈说宣布的提示性布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度陈说已于2019年4月11日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布,请出资者留意查阅。

特此布告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-025

关于举办2018年度成绩阐明会的布告

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度陈说已于2019年4月11日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网(诺亚文娱http://www.cninfo.com.cn)上宣布。为了更好地与广阔出资者进行沟通,使出资者能够进一步了解公司的出产运营状况,公司拟举办2018年度成绩阐明会。详细安排如下:

公司定于2019年4月18日(周四)15:00-17:00在全景网举办2018年度成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登陆“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参与本次年度成绩阐明会。

到时,公司董事、总经理刘翔先生,独立董事袁天荣女士,财政总监库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵梁雨翔先生,董事会秘书曾柏林先生,保荐代表人包建祥先生将到会本次阐明会。

欢迎广阔出资者积极参与。

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-024

关于举行2018年年度股东大会的

会议告诉

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,经安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议经过,决定于2019年5月6日(星期一)举行 2018年年度股东大会。现将会议有关事项告诉如下:

一、举行会议的根本状况

1、股东大会届次: 2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议举行的合法、合规性:公司第三届董事会以为本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议举行时刻:2019年5月6日下午2:50。

网络投票时刻:2019年5月5日至2019年5月6日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00的恣意时刻。

5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵的,以榜初次投票表决效果为准。

6、股权挂号日:2019年4月26日。

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件三),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师及相关人员。

8、现场会议地址:安徽省宣城宁国经济技能开发区创业北路16号公司会议室。

二、会议审议事项(一)本次会议拟审议的方案如下:

1、审议《2018年度董事会工作陈说》;

2、审议《2018年度监事会工作陈说》;

3、审议《2018年度财政决算陈说》;

4、审议库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵《2018年度赢利分配预案》;

5、审议《2018年年度陈说》;

6、审议《关于续聘管帐师事务所的方案》;

7、审议《关于董事、监事以及高档处理人员2018年度薪酬的方案》;

8、审议《关于向银行请求授信的方案》;

9、审议《关于运用搁置征集资金和自有资金购买理财产品的方案》;

10、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》;

11、审议《关于修订〈征集资金处理准则〉的方案》。

阐明:股东大会将听取独立董事2018年度述职陈说。

上述方案现已公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议经过。方案内容详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的的相关布告及文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、会议挂号事项

1、挂号地址:安徽省宣城宁国经济技能开发区创业北路16号公司证券事务部。

2、挂号时刻:2019年4月29日至2019年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、挂号方法:

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会会议的,需持有加盖公司公章的运营执照复印件和自己身份证处理登库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵记手续;托付代理人到会的,还需持有法人授权托付书和到会人身份证。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还需持有授权托付书和到会人身份证。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行挂号,不接受电话挂号。信函、传真、电子邮件应在2019年5月5日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人:倪璐熠

电话:0563-4186119

传真:0563-4186119

电子邮箱:niluyi7788@126.com

邮政编码:242300

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技能开发区创业北路16号

5、参与会议人员的一切费用自理。

6、到会现场会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、授权托付书等原件,以便报到进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件二。

六、备检文件

1、《第三届董事会第七次会议抉择》;

2、《第三届监事会第七次会议抉择》。

附件一:参会股东挂号表

附件二:参与网络投票的详细操作流程

附件三:授权托付书

附件一

参会股东挂号表

附件二

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365475”,投票简称为“聚隆投票”。

2、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

在股东对同一提案呈现总提案与分提案重复投票时,以榜初次有用投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总提案的表决定见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月6日理想国的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月5日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,结束时刻为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件三:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表自己(单位)到会安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,代理人(有权/无权)按自己的志愿表决,其行使表决权的结果均由自己(单位)承当。详细授权表决定见如下:

托付人签名(盖章): 身份证(运营执照)号码:

持股数量: 股 持股性质:

受托人签名: 身份证号码:

签发日期:2019年 月 日

托付书有用期限:自上述会议举行起至会议结束止。

注:1、托付人请在选项中打“”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章;

4、授权托付书用剪报、复印件或以上格局克己均有用。

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-023

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日举行了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议,详细状况如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、本次管帐方针改变原因库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵及改变日期(1)财政报表格局调整的管帐方针

为处理实行企业管帐准则的企业在财政陈说编制中的实践问题,标准企业财 务报表列报,进步管帐信息质量,财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。

依据上述文件的要求,公司需对管帐方针进行相应调整,依照该文件规矩的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。财政报表格局调整的管帐方针改变已依据财政部相关文件规矩于2018年10月22日开端实行上述企业管帐准则。

(2)新金融东西准则的管帐方针

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号一金融资产搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号一金融东西列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”)。

因为上述管帐准则的修订,公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。依据深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入准则实行时刻的告诉》,公司自 2019 年1月1日起施行新金融东西准则。

2、改变介绍(1)改变前采纳的管帐方针

本次改变前,公司实行财政部发布的《企业管帐准则一根本准则》和各项具 体管帐准则、企业管帐准则运用攻略以及其他相关规矩。

(2)改变后采纳的管帐方针

本次改变后,公司实行的管帐方针按财政部于2018年6月15日发布的《关 于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)的相关规矩实行。

依照财政部于2017年印发修订的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》相关规矩实行以上管帐方针。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

1、公隆重司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对企业财政报表格局进行相应调整,此项管帐方针改变选用追溯调整法,该项改变对2017年度的财政报表列报项目调整如下:

单位:元

本次管帐方针改变,是对资产负债表及赢利表列报项目及其内容作出的调整,仅影响报表格局,对公司财政状况、运营作用和现金流量不发作影响。

2、修订后的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则王熙凤第23号一金融资产搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“事务形式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判别依据,将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融资产以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产三类;

(2)将金融资产减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”, 要求考虑金融资产未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融资产减值预备;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融资产搬运的判别准则及其管帐处理;

(5)套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

依据新旧准则联接规矩,企业无需重述前期可比数。因而,公司将于2019年头改变管帐方针,自2019年榜首季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,不重述 2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

三、董事会关于本次管帐方针改变的阐明

本次管帐方针改变是依据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号)、《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐金升俊》、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》相关规矩进行的合理改变,修订后的管帐方针能更客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用,不影响公司当年净赢利及一切者库里南,安徽巨龙传输技能有限公司2018年度陈说总结,老兵权益,不存在危害公司和整体股东利益的景象,赞同本次对管帐方针的改变。

四、独立董事定见

公司本次依据财政部相关文件对管帐方针进行相应改变,抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及中小股东的利益的景象。新管帐方针的实行能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用,不会对公司财政报表发作严重影响。因而,咱们一致赞同公司本次实行新管帐准则并改变相关管帐方针。

五、监事会定见

经审阅,监事会以为:本次管帐改变契合财政部的相关规矩,契合公司实践状况,相关抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象;本次改变不会对公司财政报表发作严重影响。因而,监事会赞同公司本次管帐方针改变。

六、备检文件

1.《第三届董事会第七次会议抉择》;

2.《第三届监事会第七次会议抉择》;

3.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-022

关于承认2018年度日常相关买卖及

估量2019年度日常相关买卖的布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖根本状况

1、日常相关买卖概述

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2019年4月9日举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖及估量2019年度日常相关买卖的方案》。估量2019年公司及子公司与广州启帆工业机器人有限公司(以下简称“广州启帆”、“乙方”)发作日常相关买卖总额不超越1,000万元(含税)。

公司独立董事宣布了事前认可定见和独立定见,该相关买卖估量事项不触及公司董事会成员逃避事宜,无需董事逃避表决。

2、估量日常相关买卖类别和金额

2019年,估量公司及子公司与广州启帆日常相关买卖金额不超越1,000万元(含税),详细状况如下:

单位:万元

3、上一年度日常相关买卖实践发作状况

2018年度,公司控股子公司姑苏聚隆启帆精细传动有限公司(以下简称“聚隆启帆”)与广州启帆发作日常相关买卖状况如下:

单位:万元

因为陈说期内订单量未达预期,与相关方的日常相关买卖实践发作额和估量金额差异较大。

2018年度,上海聚禾圣模塑科技有限公司(以下简称“聚禾圣”)与相关方上海华和模塑科技有限公司(以下简称“上海华和”)、上海通慧塑料厂(以下简称“上海通慧”)发作日常相关买卖状况如下:

单位:万元

陈说期内聚禾圣与相关方的日常相关买卖实践发作额与估量金额差异较大首要是聚禾圣运营状况欠安,估量的部分事务未能完成。2019年3月,公司将聚禾圣悉数股权出售,聚禾圣已于2019年3月处理结束股权转让等工商改变挂号手续,聚禾圣不再为公司控股子公司。

二、相关人介绍和相相联系

1、根本状况

广州启帆工业机器人有限公司

法定代表人:黄兴;

注册本钱:人民币2862.32万元;

居处:广州经济技能开发区新瑞路2号;

运营规模:工业机器人制作;机械零部件加工;机械设备租借;电子、通讯与自动操控技能研究、开发;技能进出口;货品进出口(专营专控产品在外);产品批发买卖(答应批阅类产品在外);通用机械设备出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

2、相相联系

广州启帆及广州启帆董事、总经理陈盛花先生算计持有子公司姑苏聚隆启帆精细传动有限公司(以下简称“聚隆启帆”)49%的股权,且陈盛花先生任聚隆启帆总经理,能够对聚隆启帆施行严重影响。因而,公司与广州启帆之间的买卖构成相关买卖。广州启帆与公司控股股东、实践操控人无相相联系。

3、履约才能剖析

广州启帆运营状况正常,具有履约才能。

三、相关买卖首要内容

1、相关买卖首要内容(1)相关买卖的准则

商场准则:两边产品、效劳的收购和出售,均以商场价格为根底,承认两边的买卖价格,详细收购出售价格在每次订单中约好清晰。

书面准则:悉数买卖,均以书面合同、协议、供给方案等书面文件为依据。

揭露准则:依法实行信息宣布责任。

逃避准则:乙方在甲方审议相关买卖合一起,恪守逃避表决的要求。

(2)价格核定

协议两边本着诚实信誉的准则,在揭露、公平、公平的根底上,以商场价格为根底,承认两边的买卖价格。未来如无可供参考的商场价格,两边寻求洽谈以本钱加合理赢利方法来承认详细结算价格。

(3)结算方法

按两边缔结合同、协议、供给方案等书面文件为准。

2、相关买卖协议签署状况

2019年4月8日,公司与广州启帆签署了《相关买卖整体合同书》。

公司与广州启帆签署的《相关买卖整体合同书》经两边签署并由两边自行实行其内部赞同手续后收效。

四、相关买卖意图和影响

公司及子公司与相关方的日常相关买卖契合其运营展开的需求,相关买卖价格均以商场价格为根底,由买卖两边洽谈承认,不会对公司及子公司的财政状况和运营作用发作晦气影响,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

上述相关买卖不会对公司及子公司的独立性发作严重影响,也不会因该等买卖而对相关人构成依靠。

五、独立董事及中介安排定见

1、独立董事事前认可定见

公司估量的2019年度日常相关买卖系公司及子公司展开正常运营处理需求,契合其展开战略,有利于其事务的展开和继续安稳展开。买卖价格遵从公平合理的定价准则,不存在危害公司和中小股东权益的景象。因而,咱们赞同将《关于承认2018年度日常相关买卖及估量2019年度日常相关买卖的方案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、独立董事定见

公司估量的2019年度日常运营相关的相关买卖是公司及子公司事务展开及出产运营的正常需求,买卖价格公平合理,相关事项的抉择计划中华榜首警卫杜心武程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而,咱们一致赞同该日常相关买卖估量事项。

3、监事会定见

经审阅,监事会以为:2019年度估量发作的日常相关买卖均为公司及子公司正常运营所需,买卖价格以商场价格为定价依据,定价公允合理。本次相关买卖估量事项的抉择计划程序契合有关法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。咱们一致赞同该事项。

4、保荐安排定见

经核对,保荐安排以为:

1、公司估量的2019年度日常相关买卖系公司及子公司展开正常运营处理需求,契合其展开战略,有利于其事务的展开和继续安稳展开。买卖价格遵从公平合理的定价准则,不存在危害公司和中小股东利益的景象,不会对公司的独立性构成影响。

2、上述相关买卖现已公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议经过,公司独立董事已宣布了清晰赞同的定见,实行了必要的抉择计划程序,其审议程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关法规和标准性文件及《公司章程》的规矩。综上所述,保荐安排对公司本次2019年度日常相关买卖估量事项无异议。

六、备检文件

1、《第三届董事会第七次会议抉择》;

2、《第三届监事会第七次会议抉择》;

3、《独立董事关于2019年度日常相关买卖估量事项的事前认可定见》;

4、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见》;

5、《2019年度相关买卖整体合同书》;

6、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司估量2019年相关买卖的核对定见》。

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 布告编号:2019-021

关于运用搁置征集资金和自有资金购买理财产品的布告

依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关法津、法规和标准性文件的规矩,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金和自有资金购买理财产品的方案》。在保证不影响征集资金出资项目正常进行及正常出产运营的前提下,为进步资金运用功率,添加现金处理收益,公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司(以下简称“聚隆精工”)拟运用最高额度不超越3.5亿元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司及子公司拟运用最高额度不超越6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品。详细状况如下:

一、征集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应【2015】948号文)的核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)5,000万股,发行价格为8.8元/股。公司征集资金总额440,000,000.00元,扣除发行费用总额35,303,348.33元后的征集资金净额为人民币404,696,651.67元,上述资金到位状况现已众环海华管帐师事务所(特别一般合伙)(现更名“中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)”)验证,并由其出具众环验字(2015)010040号《验资陈说》。

二、运用搁置征集资金和自有资金购买理财产品状况(一)根本状况

1、出资额度

在保证不影响征集资金出资项目正常进行及正常出产运营的前提下,为进步资金运用功率,添加现金处理收益,公司及聚隆精工拟运用最高额度不超越3.5亿元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司及子公司拟运用最高额度不超越6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品。在上述额度内资金能够循环翻滚运用。

2、出资期限

自股东大会审议经过之日起一年内,单个理财产品的有用期不超越一年。

3、理财产种类类及收益

为操控风碉堡浴血战险,理财产品的发行主体为银行等金融安排,搁置征集资金出资的种类为安全性高、流动性好的保本型理财产品,自有资金出资的种类为安全性高、流动性好的低危险理财产品。上述产品的年化收益率高于平等期限的银行存款利率。详细如下:

(1)银行等金融安排发行的理财产品;

(2)其他满意我国证监会、深圳证券买卖所等监管部分和本方案规矩的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品出资的资金为公司及聚隆精工的搁置征集资金、公司及子公司的自有资金。

5、施行方法

经公司董事会、监事会审议经过,由公司独立董事宣布独立定见、保荐安排宣布核对定见,授权公司董事长在出资期限内行使该项出资抉择计划权并签署相关合同文件,由公司财政部担任安排施行和处理。公司购买的理财产品不得质押,不得用作其他用处。

6、信息宣布

公司在购买理财产品后将及时实行信息宣布责任,布告内容包含购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

(二)危险操控办法

1、财政部依据征集资金出资项目发展及出产运营状况,针对理财产品的安全性、期限性和收益状况挑选适宜的理财产品,由财政担任人进行审阅后提交公司董事长批阅。

2、财政部树立台账对理财产品进行处理,及时剖析和盯梢理财产品的发展状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的状况,将及时采纳办法,操控出资危险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看,必要时能够延聘专业安排进行审计。

4、公司内部审计部分担任对公司搁置征集资金、自有资金购买理财产品状况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会陈说。

5、公司在定时陈说中宣布陈说期内购买理财产品的详细状况及相应的收益状况。

(三)对公司日常运营的影响

在契合国家法令法规,保证不影响征集资金出资项目正常进行及正常出产运营的前提下,公司及聚隆精工运用搁置征集资金、公司及子公司运用自有资金进行现金处理,不会影响公司及聚隆精工征集资金出资项意图正常展开,亦不会影响公司及子公司正常出产运营。经过适度理财,能够进步水兵资金运用功率,取得必定的出资收益,为公司股东获取更多的出资报答。

三、独立董事、监事会、保荐安排出具的定见(一)独立董事定见

经核对,咱们以为:公司及全资子公司聚隆精工运用最高额度不超越3.5亿元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司及子公司运用最高额度不超越6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品,除需要公司股东大会审议经过外,实行了相应的批阅程序,契合有关法令法规、我国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关准则的规矩。

公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,在保证不影响征集资金出资项目正常进行和公司正常出产运营的前提下,公司及子公司在操控危险的根底上购买理财产品,有利于进步资金运用功率,添加现金处理收益,获取杰出的出资报答,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。因而,咱们一致赞同该事项。

(二)监事会定见

经审阅,监事会以为:在保证不影响征集资金项目建造及日常出产运营的前提下,公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司运用最高额度不超越3.5亿元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司及子公司运用最高额度不超越6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品,有利于进步资金运用功率,添加现金处理收益。该事项抉择计划程序合法合规,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们一致赞同该事项。

(三)保荐安排定见

经过对相关事项进行核对后,本保荐安排以为:

1、此次运用搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品契合《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关准则规矩。

此次运用自有资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品契合《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关准则规矩。

本次公司及全资子公司聚隆精工罄运用搁置征集资金、公司及子公司运用自有资金进行现金处理事项现已公司董事会审议赞同,整体独立董事、监事会均宣布清晰赞同定见。

2、本次公司及全资子公司聚隆精工运用搁置征集资金、公司及子公司运用自有资金进行现金处理事项需要公司股东大会审议经过。

3、本保荐安排对以上事项无异议。

四、其他

该事项需要公司股东大会审议批麻黄准,待公司股东大会审议赞同后,公司将及时布告购买理财产品发展状况。

五、备检文件:

1、《第三届董事会第七次会议抉择》;

2、《第三届监事会第七次会议抉择》;

3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见》;

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司运用搁置征集资金和自有资金进行现金处理的核对定见》。

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